Les systèmes de “Pump-and-Dump” dominent le marché des cryptomonnaies
La simplicité de communication de Telegram alimente la montée des manipulations crypto
Contrairement aux arnaques Internet courantes telles que le phishing ou les fausses loteries, les systèmes de “pump-and-dump” dans le domaine des cryptomonnaies émergent comme un défi majeur de cybersécurité.
Une étude récente menée par des chercheurs de l’University College London a révélé que seulement 438 individus sont à l’origine de la majorité de ces stratagèmes dans le monde entier.
Ces manipulateurs de marché gonflent artificiellement les prix des cryptomonnaies via une publicité trompeuse, vendant ensuite leurs actifs une fois qu’un nombre suffisant d’acheteurs a été attiré.
Ce processus a généré 3,2 billions de dollars en échanges artificiels et 250 millions de dollars annuels de profits. Selon Google, ces escroqueries représentent l’une des formes de fraude les plus dommageables actuellement.
Telegram : la plateforme privilégiée pour les manipulations
Les chercheurs ont découvert que Telegram, une application de messagerie chiffrée très populaire, est l’outil principal utilisé par ces manipulateurs pour propager des informations fallacieuses. Les manipulateurs utilisent des chaînes et des discussions pour créer une demande artificielle autour des cryptomonnaies.
Dans l’application, les discussions servent à la communication entre acheteurs et vendeurs potentiels, selon les chercheurs.
Du fait de la facilité de communication et de la réglementation limitée, ces manipulateurs convainquent les autres de se laisser emporter par la frénésie, laissant de nombreuses victimes ignorantes face aux risques encourus et dévastées par ces systèmes.
Les chercheurs ont souligné que la facilité d’exécution de ces arnaques “devrait préoccuper ceux qui tentent de tirer profit de l’investissement en cryptomonnaies.”
Développement d’outils pour contrer les escroqueries
Pour suivre ces stratagèmes, les chercheurs ont développé Perseus, un outil capable d’analyser les efforts de coordination derrière ces manipulations. À l’instar des détecteurs d’arnaques alimentés par l’IA, comme celui développé par McAfee, Perseus aide à identifier les cerveaux derrière ces fraudes et à mesurer leur impact.
Cet outil se compose de trois éléments : un extracteur en temps réel, un générateur de graphes temporels attribués, et un détecteur de cerveau organisateur. Ces technologies travaillent ensemble pour découvrir et suivre les principales figures orchestrant ces escroqueries.
Les chercheurs suggèrent que des outils comme Perseus, associés à d’autres technologies de détection des escroqueries, pourraient jouer un rôle crucial dans l’identification des stratagèmes nuisibles au sein du domaine crypto en grande partie non réglementé.
À un moment donné, une forme de réglementation sera nécessaire pour maintenir le système en marche, ont-ils conclu.
Avec la popularité croissante des cryptomonnaies, la prévalence des escroqueries soulève des préoccupations quant à la stabilité du marché, l’absence de réglementations laissant les investisseurs vulnérables face aux manipulations.
Sources : Techxplore
